通策医疗(600763) - 通策医疗股份有限公司2025年第一次临时股东会资料

通策医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 通策医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 通策医疗股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 1 通策医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 通策医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 一、程序文件 《修订<公司章程>》； 议案 1.02 《修订<股东会议事规则>》； 议案 1.03 《修订<董事会议事规则>》； 议案 1.04 1. 大会会议议程 二、提交股东会审议表决的议案 议案 1 《关于修订<公司章程>及其他制度的议案》； 议案 1.01 《废止<监事会议事规则>》； 议案 1.05 《修订<独立董事工作制度>》； 议案 1.06 《修订<对外投资管理制度>》； 议案 1.07 《修订<关联交易决策制度>》； 议案 1.08 《修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》； 议案 1.09 《修订<会计师事务所选聘制度>》； 议案 1.10 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》； 议案 2 《关于取消监事会并免去监事的议案》； 2 通策医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股 ...