法拉电子(600563) - 关于取消监事会、修改《公司章程》及制定与修改部分公司治理制度的公告

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-025 厦门法拉电子股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及制定与修改部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第 九届董事会2025年第一次临时会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修改 < 公司章程>及部分公司治理制度的议案》和《关于制定公司<信息披露暂缓与豁 免管理制度>的议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议 事规则》相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、修改《公司章程》及其附件 基于上述取消监事会事项，并根据《上市公司章 ...