法拉电子(600563) - 董事会审计委员会议事规则

厦门法拉电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、本公司《章程》及其它有关规定，本公司董事 会设立审计委员会，并制定本议事规则。（以下简称审计委员会） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事会从不在上市公司担任高级管理人员的董 事中任命，由三名委员组成，其中独立董事应当过半数。委员由董事长、二名 及以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。审计 委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...