法拉电子(600563) - 董事会秘书工作制度

厦门法拉电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司董事 会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，由 董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司的 高级管理人员，应忠实、勤勉地履行职责。董事兼任董事会秘书 的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董 事及董事会秘书人员不得以双重身份做出。 第三条 公司设立董事会秘书处，董事会秘书处为由董事会 秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 三个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； －1－ （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）须经过 ...