同飞股份(300990) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-071 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会议于 2025 年 12 月 3 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、第二期限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的新增股 份已于 2025 年 11 月 12 日上市，股本总数由 169,749,340 股增加至 170,579,150 股， 公 ...