特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2025 年 12 月 10 日 特变电工股份有限公司 目 录 | | | 2、.关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 ..........................2 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会 议中心 三、会议议程： 特变电工股份有限公司 2025 年 12 月 10 日 1 （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案； （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 根据《公司 ...