冀中能源(000937) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-062 冀中能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十九次会 议审议通过，公司决定于2025年12月8日（星期一）在公司金牛大酒 店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年 第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日下午 2：30 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。 6、股权登记日：2025年12月1日（星期一） 7、出席对象： （2）网络投票时间： ...