通裕重工(300185) - 关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-105 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次临时会 议审议通过，公司定于2025年12月10日（星期三）以现场表决和网络投票相结合 的方式召开2025年第五次临时股东会，本次股东会会议通知已于2025年11月25 日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：通裕重工股份有限公司2025年第五次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经第七届董事会第三次临 时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...