龙高股份(605086) - 《龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年修订）

龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进 公司规范运作，规范董事会秘书的各项工作，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭 土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务， 履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司应当指 派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、公司治理、公司证券及其衍生品种变动管理等其 相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会 秘书许可，任何 ...