龙高股份(605086) - 《龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度》（2025年修订）

龙岩高岭土股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司、本公司）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所发 布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《龙岩 高岭土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在公司董事会中发 ...