龙高股份(605086) - 《龙岩高岭土股份有限公司董事会授权管理办法》（2025年修订）

龙岩高岭土股份有限公司董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善龙岩高岭土股份有限公司（以下简称公司、本公司） 法人治理结构，提高公司经营决策效率，有效控制经营决策风险，促进公司董事 会及经理层依法履职，规范公司董事会授权行为和被授权人行使职权行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》之有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司或由公司实际控制 的下属企业。 第三条 本制度所称"授权"，指公司董事会在一定条件和范围内，将法律、 行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定所赋予公司董事会的部 分职权依照法定程序委托给董事长、总经理等授权对象代为行使的行为。 本制度所称"行权"，指董事长、总经理等授权对象根据董事会的授权和要 求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实 规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理 ...