中化岩土(002542) - 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-103 中化岩土集团股份有限公司 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司原总经理熊欢先生因个人原因辞去公司总经理职务。 经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任张赟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十二次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 3 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本 ...