陇神戎发(300534) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-080 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。2025 年度审计费用为 53.00 万元（含 税），其中：财务审计费用 43.00 万元（含税），内部控制审计费用 10.00 ...