润都股份(002923) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-059 珠海润都制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会召开日期：2025 年 12 月 19 日（星期五） 2、本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时 股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时 ...