陇神戎发(300534) - 子公司管理办法（2025年12月）

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎 发"或"公司"）对下属子公司的管理，促进子公司规范、高效、有序地运作， 切实维护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件， 并结合《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制定本办法。本办法效力优先于子公司自身章程中与本办法冲突的条款， 子公司章程应符合本办法规定。 第二条 本办法所称子公司是指公司全资，或直接或间接持有其 50%以上的 股份，或持有股份虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括但不限于通过委托经营协议、 表决权委托协议、一致行动协议等方式取得实际控制权的公司。 第三条 子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大 ...