中自科技(688737) - 中自科技股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-073 中自科技股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次临时会议 于 2025 年 12 月 3 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 2 日通过邮件的方式送 达各位董事，并在会前提请各位董事同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈启章先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向全资子公司出售募投项目部分资产的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...