润都股份(002923) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 12 月 03 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 以电子邮件的方式于 2025 年 11 月 28 日向各位董事发出。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人（其中 LIAORAN 先生、由春燕女士、王波先生、叶建木先生、胡正 喜先生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议， 本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-056 上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东会同意董事会授权公司法定 代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相 关法律文 ...