康德莱(603987) - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-036 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 原定任期至 2026 年 2 月 1 日届满，因公司战略规划和经营管理需要，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董 事会拟提前进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举的相关事项情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的 议案》《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候 选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司第六 届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名 ...