康德莱(603987) - 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 二零二五年十二月 第一条 为适应上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委 员会（简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委 员会，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社 会和治理（ESG）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及 至少一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第五条 战略与可持续发展委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届 ...