恒银科技(603106) - 恒银金融科技股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，进一 步完善董事会的结构及决策程序，明确公司董事会的职责权限，促使公司董事和 董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《恒银金融科技股份有限公司 章程》（以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董 事长 1 人，不设副董事长，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生，无需提交股东 ...