博汇纸业(600966) - 2025年第二次临时董事会会议决议公告

山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时董事会于 2025 年 11 月 28 日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于 2025 年 12 月 2 日在 公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，公司高管人员列席了会议。本次会议由董事长林新阳先生主持，会议以 举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-037 号公告。 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-036 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过， ...