博汇纸业(600966) - 2025年第二次临时董事会决议

2025 年第二次临时董事会决议 山东博汇纸业股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议 山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时董事会于 2025 年 11月 28日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知,于 2025年 12月 2 日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7人,实际参加会议董事 7人, 公司高管人员列席了会议,公司董事长林新阳先生主持本次会议,会议以举手表决 方式审议通过以下议案: 一、《关于 2025 年度执行情况确认及 2026 年度公司及子公司日常关联交易预 计的议案》 本项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事林新阳、王乐祥、 刘继春、魏同秋回避表决。 本议案尚须提交公司 2025年第三次临时股东大会审议表决。 二、《关于 2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》 本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司 2024年第三次临时股东大会审议表决。 三、《关于 2026年度期货套期保值计划的议案》 本项议案同意票 7 ...