长城军工(601606) - 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-055 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）审议并通过《关于提名长城军工第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 经审议，董事会同意提名徐波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期将自股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 该议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽 长城军工股份有限公司关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 11 月 25 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第九 次会议通知。第五届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 3 日 ...