东华软件(002065) - 第八届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-067 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年 第二次临时股东会部分提案的议案》。 鉴于拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经研究，决定取 消原定 2025 年第二次临时股东会审议的第一项提案《关于拟续聘会计师事务所 的议案》。本次取消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的相关规定。除取消该提案事项外，公司 2025 年第二次临 时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。 详见 2025 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2025 年第 二次临时股东会部分提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-069）。 三、备查文件 东华软件股份公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...