均普智能(688306) - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-090 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十 二次会议于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王剑峰 先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于补选第二届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。 （二）审议并通过《关于向全 ...