新媒股份(300770) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-051 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日以通 讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后 的《对外担保管理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会同意提名廖晔先生为公司第三届董事会非 ...