四川九洲(000801) - 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第九次会议决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025063 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第十三届董事会 2025 年度第九次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 一、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召 开 2025 年第四次临时股东会的通知》。 二、备查文件 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第九次会议于 2025 年 12 月 3 日 15:30 以通讯方式 召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日以专人、邮件方式送达。会 议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董 事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议审议 ...