新媒股份(300770) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-054 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 ...