均普智能(688306) - 宁波均普智能制造股份有限公司关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于杨丹萍女士连续担任公司 独立董事即将届满六年，已申请辞任公司第二届董事会独立董事及董事会专门 委员会职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选赵大东先生 为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员如下： 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-091 宁波均普智能制造股份有限公司 关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开第二届董事会第四十一次会议、于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第六次 临时股东会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举 赵大东先生为公司第 ...