新媒股份(300770) - 关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告

关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、监事辞职的情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-053 广东南方新媒体股份有限公司 近日，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及监事会 分别收到非独立董事张茂华先生、监事廖晔先生提交的书面辞职报告。 1、张茂华先生辞去公司董事职务 公司董事会于近日收到非独立董事张茂华先生的书面辞职报告。张茂华先生 因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名 委员会委员的职务。张茂华先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止 （到期日为 2025 年 8 月 28 日），因公司董事会延期换届，公司董事会、董事会 各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期相应顺延。辞职后，张茂华先生将 不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于张茂华先生的辞职将导致公司董 事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举新 ...