立昂微(605358) - 立昂微第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-067 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 3 日（星期三）在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二）以 现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 同意选举公司董事长王敏文先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司 ...