捷荣技术(002855) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-063 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 作为临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东大会一并审议。控股股东提出临 时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公 司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年 第五次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号： 2025-064）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2025 年 12 月 2 日发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的 义务，会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中董事 赵 ...