鲍斯股份(300441) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-045 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 逐项表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 11 月 22 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈 金岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由 7 名董事 组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非独立董事中设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第五届董事会任期即将 ...