上海艾录(301062) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 证券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"艾录转债"转股价格的议案》 1. 议案内容： 1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"艾录转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，且在未来六个月内（即 2025 年 12 月 4 日至 2026 年 6 月 ...