中国建筑(601668) - 中国建筑2025年第一次临时股东会会议资料

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 12 日 中国建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 目 录 | 会议须知 1 | | --- | | 中国建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 3 | | 议案一：关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事规则》的议案 85 | | 议案三：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案 101 | | 议案四：关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》的议案 ... 112 | | 议案五：关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事津补贴管理办法》的议 | | 案 114 | | 议案六：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务 | | 框架协议》的议案 115 | | 议案七：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架 | | 协议》的议案 130 | | 参考文件 143 | 中国建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 会议须知 ...