广东鸿图(002101) - 2025年第三次临时股东大会法律意见书

广东智洋凯成律师事务所 关于广东鸿图科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东鸿图科技股份有限公司 广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称"广东鸿图"） 的委托，指派刘云鹏律师、王诗洋律师（下称"本所律师"）出席广东鸿图于 2025 年 12 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法 律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）广东鸿图董事会已于 2025 年 11 月 18 日在指定媒体上刊登了《广东 鸿图科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（下称"《股 东大 ...