京粮控股(000505) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-062 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日 B 股股东应在 2025 年 12 月 09 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。 7.出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定 ...