鲍斯股份(300441) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-046 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"鲍斯股份"、"公司"）第五 届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司拟 按照相关法定程序进行董事会换届选举。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务与职责。 附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历 附件 2：第五届董事会独立董事候选人简历 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2025 年 12 月 4 日 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历 公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换 届选举 ...