慈星股份(300307) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-068 宁波慈星股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议的会 议通知于 2025 年 11 月 27 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中孙诗梦以通讯方式出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持， 公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议： 鉴于公司 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总 股本 794,248,776 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人 ...