思创医惠(300078) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-117 思创医惠科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于 2025 年 12 月 3 日在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。因公司董事许益冉先生已向董事会辞去董事长职务，经董事会过半数 的董事共同推举，本次会议由董事魏乃绪先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的规定。 （3）将第六届董事会薪酬与考核委员会委员叶肖剑先生调整为何毅琦先生。 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事 ...