*ST立航(603261) - 成都立航科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

成都立航科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 10 日 一、会议时间 2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼 三、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况 （三）推举现场监票人、记票人 （四）审议以下议案： 议案一:《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》 2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 2.07、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.08、《关于修订<累计投票实施细则>的议案》 2.09、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 （五）针对大会审议议案，与会股东发言、提问 （六）现场与会股东记名投票表决 ...