龙佰集团(002601) - 2025年第二次独立董事专门会议决议

本次独立董事专门会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。 独立董事认为： 1、公司为下属子公司担保主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于 促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求； 龙佰集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门 会议于 2025 年 12 月 3 日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本 次独立董事专门会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以书面送达或电子邮件的方式 发送至各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 会议由独立董事梁丽娟女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，会议表决合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 4、本次担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，不存 在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，故同意公司为下属子公司 提供担保。经综合考虑，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...