龙佰集团(002601) - 反洗钱管理制度（2025年12月）

龙佰集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第三条 公司各境外子公司在境外开展业务时，应当遵循驻在国家（地区） 的反洗钱法律规定，协助配合驻在国家（地区）反洗钱机构的工作，在驻在国家 （地区）法律规定允许的范围内严格执行本制度的有关要求。 第二章 反洗钱的定义 第四条 本制度所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯 罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金 融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动， 依照相关法律法规采取相应措施的行为。 第五条 本制度所称反洗钱同时包括为了预防恐怖组织、恐怖分子募集、占 有、使用资金或者其他形式财产，以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖 分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪，为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用 以及募集资金或者其他形式财产，为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资 金或者其他形式财产等恐怖融资行为以及涉税违法犯罪行为，依照相关法律法规 采取相应措施的行为。 第三章 洗钱风险管理架构 第六条 公司应建立组织健全、架构完整、职责明确的洗钱风险管理架构， 规范和 ...