ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第十二次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 096 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为使公司董事会保持决策的连续性， 完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》《国旅文化投资集团股份有限 公司董事会提名委员会议事规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何新跃先生、李颖先生、胡珺 女士、何鲁阳先生等四人为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详 见附件），并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述四位非独立董事候 选人经公司股东会选举并当选的，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。 1 该议案需提交公司股东会审议。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董 事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事职责和义务。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公 ...