神州数码(000034) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方 式于 2025 年 12 月 3 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-177 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于取消召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》 公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）召开的 2025 年第 七次临时股东大会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开 2025 年第七次临时股东大 会的公告》。 2025 年第七次临时股东会的通知》。 表决结果：表决票 7 ...