欣旺达(300207) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2025-097 欣旺达电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十二次会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以专人送达、电话、微信等方式发 出。会议于 2025 年 12 月 2 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.3 修订《累积投票制实施细则》（2025年12月） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4 修订《关联交易管理制度》（2025年12月） 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.5 修订《对外投资管理制度》（2025年12月 ...