ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第六次临时股东会文件

1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件 目 录 2 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会文件 2025 年 12 月 19 日 1、国旅联合 2025 年第六次临时股东会议程 P3 2、议案 1：《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》P5 3、议案 2：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》P6 4、议案 3：《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》P8 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 12 月 19 日 星期五 下午 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 主要议程： 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 1、《关于公司第九届董事会独立董事津贴标准》； 2.00、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》； 2 ...