神州数码(000034) - 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-179 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十三次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第七次临时股东会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同 一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日 7、出席对象： （1）截止 2025 年 12 月 19 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决；不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人 ...