帝尔激光(300776) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-059 武汉帝尔激光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 3 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技 股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李志刚主持本次股东大会。 6、本 ...