鸿泉技术(688288) - 鸿泉技术：关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年12月3日 召开的第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表 决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关 于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况及 浙江省市场监督管理局的规范要求，公司拟对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）中的内容进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | ...